2022-07-21 10:29:07
?2012年5月21日，廈鎢集團召開了內部控制專項工作啟動會，集團董事長劉同高、總裁莊志剛及總裁班子成員、各控股子公司分公司經理班子、總部各部門經理以及集團內部控制專項工作項目組成員等參加了會議，外地公司相關人員通過視頻同步參與了會議。深圳迪博企業風險管理技術有限公司做為集團聘請的顧問公司，項目總監張才溢、項目技術總監朱建豐進行現場指導。
??? 會上，項目實施小組副組長洪超額副總裁介紹項目啟動的背景，并通報了項目的前期準備情況，他強調：一、各單位要全面盤查自身制度建設情況，排查制度編寫、表單編制方面的不足之處，找出制度中的缺失與監管中的風險；二、認真思考廈鎢管理文化構建，反思集團管控存在的問題，為建設廈鎢統一的管理文化打下堅實的基礎；三、與ERP項目相互配合、協調，以“加強知識管理，實現管理資源共享”為原則，防止“多張皮、不兼容”；四、各單位積極配合內控組的相關工作，保證工作目標如期達成。顧問公司項目總監張才溢隨后從項目需求、項目范圍、項目進度管理、項目質量管理四個維度對內部控制工作的具體情況做了相應的補充。
??? 實施小組副組長許火耀副總裁針對項目開展中工作思路與工作進度做了講話。他指出內控專項工作是證監會對上市公司提出的要求，對此次內控工作的總體要求是以點帶面、先合規后深化，他要求：今年8月份完成對重要制度和流程的梳理；9月份至12月份補充完善制度并在樣本公司和非樣本公司進行試運行；明年一季度，監察審計部做個內控實施評審報提交董事會，同時聘請會計師事務所對內控實施情況進行專項審計。
??? 項目實施小組組長莊志剛總裁提出了三點要求。一是要“解放思想，統一思想”，盡管各單位都曾開展內部控制的相關工作，但是此次項目是一個新的起點。內控工作是一項長期的系統性工作，在工作中要做到“對事不對人”；二是要“真抓實干”，不僅僅是為了應付檢查；三是要“認真梳理，抓住薄弱環節”，建立集團統一的管理模式，為廈鎢的快速擴張奠定基礎。
??? 最后，劉同高董事長對內控工作的開展提出幾點指示：廈鎢近幾年沒有出現大的經營風險，盡管集團各個層面都有制度，但不全面、不統一，要利用開展內控建設的機會，把管理執行中的問題逐項；此次內控建設主要是對制度進行“梳理、完善和標準化”，要對制度進行全面梳理，對缺失的進行完善，對重復的進行精簡，并通過兩三年時間實現廈鎢集團管理制度的統一和提升；內控建設不僅是為了監管部門的要求，最重要的是為了滿足集團發展的需求；內控建設與正在推行的ERP項目并不矛盾，我們應當把兩者有機地結合起來，達到了事半功倍的效果。大家要振奮精神，拿出干勁，共同努力，確保內控建設專項工作按時保質地完成。
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